Tylko do 13 grudnia, fundacje i stowarzyszenia mają czas na złożenie informacji, w formie pisemnego oświadczenia, dotyczącej przyjmowania lub dokonywania płatności w formie gotówkowej. Obowiązek w tej sprawie nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania...
Szanowni Państwo, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. ,,Instytucje Obowiązane",obowiązek podejmowania określonych działań...
W poniedziałek funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali 48-latkę – pracownicę...
