Szanowni Państwo,
ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. ,,Instytucje Obowiązane”,
obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:
● fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
● stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub
dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizując w imieniu Starosty
Kieleckiego, funkcje organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się o złożenie
wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):
1. Czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
2. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do
działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu/Krajowego Rejestru Sądowego Państwa
organizacji, należy złożyć drogą elektroniczną podpisaną podpisem kwalifikowanym a w przypadku
braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012r., lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
(ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie do 18 grudnia
każdego roku.
Jednocześnie informuje się, że na instytucje obowiązane może zostać nałożona kara administracyjna
w wypadku niedopełnienia przez nie obowiązków, które wynikają z Rozdziału 13 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących oświadczenia, wskazany jest kontakt
z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach tel. 41 200 16 30.
Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie.
2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
