3.5 C
Kielce
sobota, 28 czerwca, 2025
Strona głównaKomunikatyKomunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy...

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zobacz

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. ,,Instytucje Obowiązane”,
obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:
● fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
● stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub
dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizując w imieniu Starosty
Kieleckiego, funkcje organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się o złożenie
wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):
1. Czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
2. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do
działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu/Krajowego Rejestru Sądowego Państwa
organizacji, należy złożyć drogą elektroniczną podpisaną podpisem kwalifikowanym a w przypadku
braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012r., lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
(ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie do 18 grudnia
każdego roku.
Jednocześnie informuje się, że na instytucje obowiązane może zostać nałożona kara administracyjna
w wypadku niedopełnienia przez nie obowiązków, które wynikają z Rozdziału 13 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących oświadczenia, wskazany jest kontakt
z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach tel. 41 200 16 30.

Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie.
2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Aktualności

Szanowni mieszkańcy miasta Morawica oraz miejscowości Bieleckie Młyny, Brzeziny oraz Łabędziów

Szanowni mieszkańcy miasta Morawica oraz miejscowości Bieleckie Młyny, Brzeziny oraz Łabędziów Od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 18...

Polecamy